شرطة عكا تبحث عن ممتلكات في عملية غسيل أموال
ألقت شرطة عكا القبض على مشتبه به في عملية غسيل أموال وصادرت مئات الآلاف من الشواكل نقداً.
غسيل الأموال
إسرائيل توجه اتهامات لشركة “أبيليتي إندستريز” بتهريب صادرات دفاعية وغسيل أموال
قدمت النيابة العامة لائحة اتهام في محكمة الصلح في ريشون لتسيون ضد شركة "أبيليتي كمبيوتر آند سوفت وير إندستريز"...
تقرير وطني حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب صدر
أصدرت سلطة إسرائيل لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تقريرها نصف السنوي حول اتجاهات عامي 2024-2025.
اعتقل محاسب من المنطقة الشمالية للاشتباه في ارتكابه جرائم غسيل أموال وجرائم بموجب قانون ضريبة الدخل وقانون ضريبة القيمة المضافة، شملت عشرات الملايين من الشواكل في الأشهر الأخيرة. ويقوم المحققون
اعتقال محاسب في المنطقة الشمالية بتهمة غسيل الأموال والتهرب الضريبي بعشرات الملايين من الشواقل؛ مصادرة أصول.
الكشف عن عملية غسيل أموال بملايين الدولارات في بلدة عربية
اعتقال 4 أشخاص في كفر قارا بإسرائيل للاشتباه في تورطهم بغسيل أموال بقيمة 16 مليون دولار. ضبطت الشرطة 7 ملايين شيكل وثلاث مركبات من مفلس.
التنقل