تقرير وطني حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب صدر
أصدرت سلطة إسرائيل لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تقريرها نصف السنوي حول اتجاهات عامي 2024-2025.
القدس، 10 مايو 2026 (TPS-IL) – أصدرت سلطة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الإسرائيلية تقريرها نصف السنوي الذي يكشف عن الاتجاهات والمخاطر الرئيسية في مجالات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في إسرائيل، بالإضافة إلى بيانات حصرية بشأن الجريمة الاقتصادية في عامي 2024-2025.
يقدم التقرير معلومات شاملة حول نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ويستعرض الاتجاهات والمخاطر والأنماط الإجرامية التي حددتها السلطة في العام الماضي، كما يتضمن بيانات إحصائية وكمية تتعلق بأنشطة السلطة.
تمثلت أبرز أنماط تبييض الأموال التي تم تحديدها خلال العامين الماضيين في النشاط الدولي (حوالي 20% في عام 2024 وحوالي 21% في عام 2025) واستغلال مقدمي الخدمات المالية (حوالي 13% في عام 2024 وحوالي 15% في عام 2025). وشكل تبييض الأموال من خلال استخدام النقد في عامي 2024-2025 ما يقرب من 10% و11% (على التوالي) من أنماط تبييض الأموال التي تم تحديدها.
بالإضافة إلى ذلك، استمر استخدام الأصول الافتراضية في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في الزيادة، حيث شكلت أكثر من 6% من أنماط تبييض الأموال التي تم تحديدها في عام 2025.
