القدس الشرقية: توجيه اتهامات لرجال بالاحتيال بقيمة 28 مليون دولار
إحالة خمسة رجال من القدس الشرقية للمحاكمة بتهمة تدبير مخطط احتيال ضريبي بقيمة 28 مليون دولار، وتوزيع فواتير وهمية واقتطاع ضريبة مدخلات بشكل غير قانوني.
قدمت سلطة الضرائب ثلاث لوائح اتهام خطيرة ضد خمسة متهمين، مقيمين في شرق القدس، بالإضافة إلى ثلاث شركات يملكونها، لتورطهم في جرائم توزيع فواتير وهمية ومقاصتها، وخصم ضريبة المدخلات دون فواتير، بمبلغ ضريبي تراكمي يزيد عن 100 مليون شيكل.
تم توزيع الفواتير الوهمية في قطاعي البناء والعمالة لتمكين الآخرين من التهرب أو تجنب دفع الضرائب. وشملت الشركات التي قامت بالمقاصة الفواتير الوهمية التي تلقتها من المتهمين في سجلاتها وخصمت ضريبة المدخلات بشكل غير قانوني بناءً عليها، بمبالغ عشرات الملايين من الشواكل.
قدم لوائح الاتهام المحامي عبد القادر لمباشر من الإدارة القانونية الوطنية، الجنائية، تل أبيب، بعد تحقيق أجرته دائرة تحقيقات الجمارك وضريبة القيمة المضافة في القدس.
من لائحة الاتهام الأولى ضد المتهمين رائد النواجعة ومحمد النواجعة، الأب والابن، يتبين أن الأب قام بتوزيع 722 فاتورة وهمية من خمس شركات تحت سيطرته بمبلغ يزيد عن 118 مليون شيكل، كما قام بمقاصة 175 فاتورة في ثلاث شركات بمبلغ يزيد عن 48 مليون شيكل. وقام ابنه، محمد النواجعة، بتوزيع 263 فاتورة وهمية من شركتين تحت سيطرته بمبلغ إجمالي يزيد عن 32 مليون شيكل، كما قام بمقاصة 103 فواتير وهمية بمبلغ إجمالي يزيد عن 23 مليون شيكل.
تنص لائحة اتهام أخرى ضد المتهم علي عثمان على أن المتهم تصرف بالاشتراك مع آخرين لتوزيع 129 فاتورة ضريبية وهمية من شركة مسجلة باسمه بإجمالي يزيد عن 13 مليون شيكل. وتنص هذه اللائحة على أن متهمًا آخر، علاء دكاك، تصرف بالاشتراك مع آخرين لتوزيع 55 فاتورة ضريبية من شركة مسجلة باسمه بإجمالي يزيد عن 17 مليون شيكل. وقد تصرف المتهمان في هذه اللائحة بالاشتراك مع المتهمين في اللائحة المذكورة سابقًا.
اللائحة الثالثة، ضد محمد فاروق حميدات، الذي تصرف بالاشتراك مع المتهمين الآخرين المذكورين أعلاه، تنص على أنه قام بتوزيع 275 فاتورة من ثلاث شركات، الأولى مسجلة باسمه والأخريان مسجلتان بأسماء آخرين. بالإضافة إلى ذلك، قام المتهم بمقاصة 72 فاتورة في الشركة المسجلة باسمه بمبلغ يزيد عن 25 مليون شيكل. كما قام المتهم بتوزيع 184 فاتورة وهمية إضافية من شركات مسجلة بأسماء المتهمين علي عثمان وعلاء الدين دكاك بمبلغ يزيد عن 78 مليون شيكل.
