فرض غرامة غير مسبوقة على شركة لجرائم غسيل الأموال
تواجه مزودة الخدمات المالية حنين أيوب من عكا غرامة غير مسبوقة تزيد عن مليوني شيكل وسحب ترخيصها لانتهاكات تتعلق بغسيل الأموال.
القدس، 11 مايو 2026 (TPS-IL) – تشدد هيئة سوق رأس المال الإسرائيلية إجراءاتها ضد غسيل الأموال وفرضت عقوبة مالية غير مسبوقة تتجاوز مليوني شيكل على شركة خدمات مالية.
تم فرض العقوبة على حنين أيوب، مقدمة خدمات مالية من عكا، بعد سلسلة من الانتهاكات لقانون حظر غسيل الأموال، بما في ذلك الفشل في الإبلاغ عن معاملات بلغت قيمتها حوالي 231 مليون شيكل (79 مليون دولار)، وذلك كجزء من أنشطة الإنفاذ المستمرة التي تقوم بها الهيئة لمكافحة الجريمة الاقتصادية، لا سيما في المجتمع العربي.
في الوقت نفسه الذي تم فيه فرض العقوبة، ألغى المفوض ترخيص المخالفة بعد معلومات وردت من سلطات الإنفاذ وبسبب خطورة الانتهاكات التي تم العثور عليها والتي أدت إلى الحاجة لزيادة عتبة العقوبة.
