الشرطة والسلطات الضريبية تعتقلان شخصين في تحقيق بغسيل الأموال
ألقت الشرطة الإسرائيلية وسلطة الضرائب القبض على مشتبه بهما في إطار تحقيق بغسل أموال وتهرب ضريبي بقيمة 8.5 مليون شيكل إسرائيلي، يتعلق بنشاط تجاري للمشروبات والتبغ.
وحدة الإنفاذ الاقتصادي – لاهف 433 الشمالية، بالتعاون مع ضابط التحقيق في سلطة الضرائب في حيفا والشمال.
عقب تدقيق قامت به الوحدة الوطنية لإدارة الكتب في سلطة الضرائب، أجري في الأشهر الأخيرة تحقيق سري من قبل ضابط التحقيق في حيفا والشمال في ضريبة الدخل ووحدة لاهف 433 الشمالية ضد مشتبه بهما بارتكاب جرائم غسل أموال خطيرة وجرائم ضريبة دخل من خلال إدارة عمل تجاري لبيع المشروبات الكحولية والتبغ وإخفاء دخل بقيمة عشرات الملايين من الشواقل.
اليوم، في ساعات الصباح الباكرة، تم احتجاز المشتبه بهما للتحقيق من قبل الشرطة ومحققين في ضريبة الدخل. تم إجراء عمليات تفتيش في منازلهما وأعمالهما التجارية، تم خلالها ضبط كمية كبيرة من الممتلكات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: أصول عقارية، مبلغ كبير من المال، ووثائق، بقيمة إجمالية للأصول المضبوطة تبلغ حوالي 8.5 مليون شيكل.
سيتم التحقيق مع المشتبه بهما خلال الأسبوع فيما يتعلق بالجرائم المنسوبة إليهما.
تعمل شرطة إسرائيل وسلطة الضرائب كل يوم لتحديد هوية المخالفين الذين يضرون بخزانة الدولة، من خلال غسل الأموال وعدم الإبلاغ عن الدخل، كل ذلك بهدف زيادة الإنفاذ والحوكمة وسيادة القانون في دولة إسرائيل.
