مالك سوبر ماركت ووكالة عقارية من ريشون لتسيون يُشتبه في تهريبه إيرادات تقدر بملايين الشواقل على مر السنين. يُزعم أن هذه الأموال، التي تلقاها نقداً من عملائه، تم إيداعها في جهاز صراف آلي يقع داخل سوبر ماركه، وكان متاحاً للجمهور العام. وفقاً للشبهات، مقابل المبالغ المودعة في جهاز الصراف الآلي، تلقى صاحب العمل، يتسحاق أسراف، مدفوعات عبر تحويلات بنكية من الشركة المالكة لجهاز الصراف الآلي، بالإضافة إلى عمولة. كشف تحليل للحساب البنكي للمشتبه به عن إيداعات متكررة من شركة الصراف الآلي بلغت أكثر من 20 مليون شيكل بين عامي 2020 و 2024.
قبل أسبوع، تم الإبلاغ عن قضية أخرى حيث حققت سلطة الضرائب مع صاحب متجر بقالة من أشدود حاول تهريب إيرادات باستخدام هذه الطريقة. تأتي هذه التحقيقات في إطار حرب سلطة الضرائب ضد الاقتصاد السري وطرق غسيل الأموال المختلفة، بما في ذلك عبر أجهزة الصراف الآلي الموجودة في الشركات.
أجهزة الصراف الآلي الموجودة في الشركات مملوكة لشركات حصلت على موافقة خاصة من هيئة الأسواق المالية. يتم تشغيل بعض هذه الأجهزة بشكل مستمر من قبل الشركات المالكة لها، والتي تدفع إيجاراً لصاحب العمل الذي يقع فيه الجهاز. أما الأجهزة الأخرى فيشغلها أصحاب الأعمال التي توجد بها الأجهزة، والذين يحصلون على عمولة عن كل سحب من الشركة المالكة لجهاز الصراف الآلي.
ينص العقد بين الشركة المسوقة لأجهزة الصراف الآلي وحامل الجهاز على أن على حامل الجهاز فتح حساب بنكي مخصص يتم تحويل الأموال إليه من شركة الصراف الآلي. يُفترض أن الأموال النقدية التي يودعها صاحب العمل في الجهاز يتم سحبها حصرياً من هذا الحساب المخصص.
وفقاً للشبهات، امتنع صاحب السوبر ماركت من ريشون لتسيون عن فتح حساب بنكي مخصص واستخدم حسابات شركته لهذا الغرض. وبهذا، خلط المشتبه به بين الأموال المحولة إليه لتجديد جهاز الصراف الآلي والأموال التي تلقاها العمل. علاوة على ذلك، خلال فحص محاسبي أُجري في العمل، تم اكتشاف إيرادات غير مسجلة بلغت عشرات الآلاف من الشواقل، بما في ذلك عمولات تلقاها المشتبه به من شركة الصراف الآلي.
عقب التحقيق، تم تقديم المشتبه به أمام محكمة الصلح في ريشون لتسيون، التي أخلت سبيله بشروط مقيدة. صباح اليوم، انتهى سريان الأمر القضائي المؤقت الذي منع نشر تفاصيل القضية واسم المشتبه به.