تجري سلطة الضرائب – عبر ضابط التحقيق الضريبي في المنطقة المركزية – تحقيقاً بحق غالا لوئيب، المشتبه به في إدارة نشاط كبير في مجال تداول العملات الافتراضية الأجنبية، دون الإبلاغ للسلطات الضريبية. بلغت إيداعات الأموال الإجمالية في المنصة حوالي 23 مليون شيكل، وتم سحب مبلغ مماثل، فيما بلغ إجمالي نشاط المبيعات حوالي 7 ملايين شيكل.
من التحقيق السري الذي أجري بشأنه، تبين أن المشتبه به يمتلك ويستخدم شقتين في كيكار هامدينة بتل أبيب، بقيمة مجمعة تبلغ حوالي 13.5 مليون شيكل، بالإضافة إلى شقة بنتهاوس أخرى في ريشون لتسيون. كما يمتلك سيارات فاخرة. يشير طلب الاعتقال إلى أن المشتبه به مسجل فقط كموظف بدخل لا يتناسب مع مستوى المعيشة المذكور. في عام 2023 (آخر عام تم الإبلاغ عنه)، أفادت جهة عمله بأن المشتبه به موظف يكسب حوالي 240 ألف شيكل، وفي السنوات السابقة كان دخله أقل من ذلك. هذه الحقيقة تعزز الاشتباه في إخفاء الدخل من قبل المشتبه به.
تجدر الإشارة إلى أن المشتبه به لم يفتح ملفاً لدى سلطة الضرائب قط، ولم يقدم أي إقرارات، ولم يبلغ عن تعاملاته بالعملات الافتراضية، في حين أنه كان ملزماً بذلك بموجب مرسوم ضريبة الدخل والإبلاغ عن مبيعات العملات الافتراضية.
صباح اليوم، تم فتح تحقيق علني ضد المشتبه به. تم تفتيش منزله والعثور على وثائق ومواد حاسوبية متنوعة. بالإضافة إلى ذلك، تم العثور في منزله على محافظ عملات افتراضية، ومئات الآلاف من الشواكل نقداً، وألماس بقيمة أولية تقديرية مجمعة تزيد عن 200 ألف دولار.
اليوم، تم عرض المشتبه به على المحكمة المركزية في بات يام، وتقرر إطلاق سراحه بشروط مقيدة. التحقيق مستمر.