مكافحة الابتزاز: تقديم لائحة ادعاء ضد ثلاثة شخصيات بارزة من منظمة “دخبا” الإجرامية. خلال الأشهر الماضية، أجرى فريق عمل في المكتب الوطني لتمويل مكافحة الإرهاب تحقيقاً سرياً.
قدمت شرطة إسرائيل شكوى ضد 3 شخصيات بارزة من عالم الجريمة في سخبا بتهم الابتزاز وغسيل الأموال والإكراه في مشاريع البناء.
هذا تحقيق كبير تقوده الوحدة الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب والاحتيال في لاهف 433، بالتعاون مع سلطة الضرائب، وسلطة منع غسل الأموال، وبمرافقة القسم الاقتصادي في مكتب المدعي العام للدولة. ومع الانتقال من تحقيق سري إلى تحقيق علني، أطلقت الوحدة عملية اعتقال في يافا وجنوب البلاد. ووفقاً للشبهات، فقد بث المشتبه بهم الخوف، وهددوا، وجمعوا أموال الحماية، وأجبروا مختلف الخدمات في مجالات البناء والبنية التحتية والأمن لفترة طويلة من عدة شركات مقاولات كبيرة تبني مشاريع في مجمع “بارديس”، كل ذلك بهدف السيطرة على جميع الأعمال التي تتم في بارديس وإبعاد مقدمي الخدمات الآخرين. وتم غسل الأموال غير المشروعة، التي تقدر بملايين الشواقل، والتي تم الحصول عليها من إجبار الخدمات، عبر شركات مملوكة لآخرين، والتي كانت بمثابة غطاء للنشاط الإجرامي، مع ارتكاب مخالفات ضد السلطات الضريبية، إلى جانب الأضرار المالية التي لحقت بشركات المقاولات من قبل المشتبه بهم بطرق مختلفة. ومع استكمال جميع الإجراءات التحقيقية، تم تقديم بيان ادعاء بشأن نية تقديم لائحة اتهام ضد المشتبه بهم وطلب احتجازهم حتى نهاية الإجراءات.
