في عملية مشتركة لوحدة الدوريات الخاصة في منطقة القدس وسلطة الضرائب، تم اعتقال ثلاثة مشتبه بهم للاشتباه في حصولهم على ممتلكات عن طريق الخداع.
القدس - اعتقلت شرطة إسرائيل وسلطة الضرائب 3 مشتبه بهم في شبكة غسيل أموال واحتيال واسعة النطاق باستخدام شركات وهمية وتخفٍ متطور.
خلال التحقيق السري، كشف المحققون عن أسلوب عمل المشتبه بهم الرئيسيين. وبحسب الشبهات، فقد أداروا شبكة واسعة من الشركات والجمعيات الوهمية في إسرائيل والخارج، قاموا من خلالها بغسل الأموال لشركات محلية، إلى جانب تهريب أموال من الخارج وإدخالها إلى إسرائيل. وشملت الطريقة تلقي نقود، وإصدار فواتير وهمية، وإخفاء أموال متطور عبر تحويلات بنكية، ومدفوعات قسائم عقارية، واستخدام حسابات بنكية لأفراد العائلة. الأسبوع الماضي، داهم المحققون منازل 16 مشتبهاً بهم، واعتقلوا بعضهم للتحقيق المشترك في شرطة القدس ومكتب محقق ضريبة الدخل. خلال المداهمة، تمت مصادرة عشرات الأصول، التي يُشتبه في أنها تم الحصول عليها عبر الاحتيال وأموال تم الحصول عليها نتيجة إغفال الدخل. حتى الآن، تم التحقيق مع عشرات الأطراف المتورطة، الذين يُشتبه في أنهم تلقوا واستخدموا خدمات المشتبه بهم لغرض غسل الأموال، وإغفال الدخل، والحصول على شيء عن طريق الاحتيال. ووفقاً لاحتياجات التحقيق، تم تمديد اعتقال اثنين من المشتبه بهم الرئيسيين (48 و 56 عاماً، من كريات يئاريم وتل أبيب) من قبل المحكمة.
