ارتُكبت بعض الجرائم مقابل صرف العملات الأردنية. ومع الانتقال إلى المرحلة المفتوحة من التحقيق، داهم محققون من الوحدة الوطنية لمكافحة الاحتيال، بالتعاون مع مقاتلي شرطة الحدود ووحدة المصادرة التابعة للوصي العام، منازل وأعمال 14 مشتبهاً بهم، وأجروا عمليات تفتيش، واحتجزوا المشتبه بهم للتحقيق في الوحدة الوطنية لمكافحة الاحتيال. وخلال التفتيش، جرى ضبط ذهب ومجوهرات بقيمة تقارب ثمانية ملايين شيكل، ونقد بعملات مختلفة بقيمة تقارب مليوني شيكل، وسبع عقارات، وتجميد حوالي 22 مليون شيكل في الحسابات المصرفية للمشتبه بهم. ولا يزال التحقيق مستمراً ومن المتوقع اتخاذ المزيد من الإجراءات التحقيقية.
تحديث عاجل
اعتقال 14 مشتبهاً بهم من الشمال للاشتباه في تورطهم بغسيل أموال وتمويل إرهاب بقيمة مئات الملايين من الشواكل. في الأشهر الأخيرة، أجرى المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب في لاهف 433 تحقيقاً سرياً ضد عدد من شركات الصرافة.
ألقت شرطة إسرائيل القبض على 14 مشتبهاً بهم من الشمال بتهم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وصادرت ملايين الشواقل من الذهب والنقد والأصول المجمدة.