بعد سحب الأموال مباشرة، كان المشتبه به يحذف الرسائل ويختفي دون تقديم البضائع. خلال التحقيق، حددت دائرة الجرائم الإلكترونية في لواء تل أبيب 74 شكوى. وتشير الشهادات التي تم جمعها إلى أن المبالغ التي حولها كل ضحية تراوحت بين 500 و 7200 شيكل إسرائيلي جديد. في 26.5.11، وبعد تحقيق سري، تم القبض على المشتبه به، وهو من سكان حولون في الثلاثينيات من عمره. طوال فترة التحقيق، جمع ضباط الشرطة أدلة تربط المشتبه به بارتكاب جرائم احتيال خطيرة. تم تمديد اعتقاله بشكل دوري، وفي ختام التحقيق، تم تقديم بيان ادعاء ضده.