القدس، 17 مايو 2026 (TPS-IL) — في 23 أبريل 2026، صدر أمر منع غسيل الأموال (التزامات التعريف والإبلاغ وحفظ السجلات لمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لمقدمي خدمات الإيداع والائتمان غير الفائدة الذين هم مؤسسات خيرية).
وقالت هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب: “يشكل الأمر ركيزة أساسية في استكمال تنظيم مجال المؤسسات الخيرية في إسرائيل، ويطبق على المؤسسات الخيرية نظام امتثال في مجال منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقًا للمبادئ المقبولة فيما يتعلق بالكيانات المالية الخاضعة للإشراف مع مراعاة الخصائص الفريدة للصناعة”.
أسس الأمر، من بين أمور أخرى، أحكامًا تتعلق ببذل العناية الواجبة تجاه العملاء، والتعريف والتحقق من تفاصيل الهوية، وتسجيل المستفيدين والمساهمين المسيطرين، والمراقبة المستمرة، وإدارة السجلات والاحتفاظ بها، والتزامات الإبلاغ إلى هيئة منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحقق من القوائم المحددة في مجال مكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع أحكام محددة تتعلق بالتبرعات والمتبرعين، مع مراعاة خصائص أنشطة مؤسسات مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب.
يتبنى الأمر نهجًا قائمًا على المخاطر ويهدف إلى زيادة الشفافية وآليات الرقابة على أنشطة مؤسسات مكافحة غسيل الأموال، وبالتالي تقليل خطر إساءة استخدامها لأغراض غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب. تهدف هذه الخطوة إلى مواءمة التنظيم في إسرائيل مع المعايير الدولية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك مبادئ مجموعة العمل المالي (FATF). من المتوقع أن يؤدي تنظيم أنشطة مؤسسات مكافحة غسيل الأموال إلى تعزيز اليقين والثقة في أنشطتها وقدرتها على العمل بالتنسيق مع النظام المالي الأوسع، مع الحفاظ على النموذج الاجتماعي الفريد للمساعدة المتبادلة.