تحديث عاجل
الشرطة تفكك شبكة غسيل أموال وتعتقل 4 أشخاص
الشرطة الإسرائيلية تفكك شبكة غسيل أموال في كفر قاسم وتعتقل 4 مشتبه بهم وتصادر 7 ملايين شيكل. الشرطة الإسرائيلية تفكك شبكة لغسيل الأموال في كفر قاسم، وتعتقل 4 مشتبه بهم وتصادر 7 ملايين شيكل. يُزعم أن المنظمة الإجرامية أخفت 50 مليون شيكل.
اليوم (الأربعاء)، انتقلت وحدة “لاهف 433” بالتعاون مع وحدة التحقيقات في ضريبة الدخل في حيفا والشمال التابعة لسلطة الضرائب، والسلطة لمكافحة غسل الأموال، وقسم تصفية الأصول، إلى المرحلة العلنية من تحقيق يتعلق بغسل الأموال وجرائم ضريبية مرتبطة بمنظمة إجرامية في مصنع للطوب في كفر قرع. هذه الشركة، التي تمر بإجراءات إفلاس، واصلت عملياتها غير القانونية عبر إخفاء الأموال.
خلال التفتيش في المصنع، تمت مصادرة مبالغ نقدية بقيمة 7 ملايين شيكل و50 ألف دولار، بالإضافة إلى 3 مركبات.
وفقاً للشبهات، ارتكب المشتبه بهم جرائم غسل أموال وجرائم بموجب قوانين ضريبة الدخل وقانون ضريبة القيمة المضافة، في نطاق يقدر بنحو 50 مليون شيكل.
تم اعتقال 4 مشتبه بهم، من سكان كفر قرع، في الأربعينات من العمر، واقتيادهم للتحقيق في مكاتب “لاهف 433”. لاحقاً، سيتم عرضهم على محكمة الصلح في ريشون لتسيون لتمديد اعتقالهم.
