ألقت سلطة الضرائب، عبر تحقيقات الجمارك وضريبة القيمة المضافة في حيفا و الشمال، القبض على مشتبه به آخر كجزء من تحقيق كبير مستمر منذ أشهر، يتعلق بشبهات حول منظمة إجرامية معقدة وواسعة النطاق تهدف إلى الاحتيال على خزانة الدولة باستخدام شركات وهمية لإصدار وإلغاء فواتير ضريبية وهمية في قطاع الوقود، مع ارتكاب جرائم غسيل أموال.
المشتبه به، رفعت سويطات، هو من سكان عسفيا ومالك شركة تدعى “تيك توك للنقل المحدودة”. ووفقًا للشبهات، فإنه مرتبط ارتباطًا وثيقًا بشبكة شركات يديرها المحاسب القانوني نبيل واكيم ومالك شركة “إم. إيه. الحلفاء المحدودة” – محمد أمون. وكان أمون وواكيم قد اعتقلا في يناير الماضي وأفرجا بشروط مقيدة.
وفقًا للشبهات، كان رفعت عاملاً رئيسيًا في تزويد شركة “إم. إيه. الحلفاء” وشركات أخرى في الشبكة بفواتير ضريبية وهمية بمئات الملايين من الشواقل في عامي 2023-2024، مع الاشتباه في غسيل أموال بقيمة عشرات الملايين من الشواقل عبر مقدمي الخدمات المالية (صرافة).
تم استجواب المشتبه به مرتين في السابق كجزء من القضية، وتم إجراء تفتيش في منزله تم خلاله ضبط أجهزة خلوية. وبعد تحليل النتائج التي تم التوصل إليها من الهواتف الخلوية لجميع المشتبه بهم، ظهرت أدلة تربطه بالشبهات. بالإضافة إلى ذلك، لم يحضر المشتبه به للتحقيقات التي تم استدعاؤه إليها، ويُشتبه أيضًا في قيامه بأعمال لعرقلة التحقيق.
قبل يومين، وصل محققو سلطة الضرائب إلى منزله، برفقة ضباط شرطة من مركز شرطة نيشير. وعندما لم يكن في المنزل، تم الاتصال به وتم الاتفاق معه على مثوله في اليوم التالي لجلسة استماع في محكمة الصلح بحيفا. بالأمس، مثل المشتبه به أمام محكمة الصلح بحيفا، وتم استجوابه والإفراج عنه بشروط مقيدة.