تجري سلطة الضرائب، عبر وحدة التحقيق في الجمارك وضريبة القيمة المضافة في تل أبيب ومركز سلطة الضرائب، تحقيقاً سرياً ضد عدد من المشتبه بهم من المنطقة الجنوبية يديرون شبكة شركات مملوكة لعدة جهات اتصال مسجلة كأصحاب أسهم في تلك الشركات. ويبلغ حجم المخالفات قيد التحقيق حوالي 154 مليون شيكل.
يشير طلب الاعتقال إلى أن المشتبه بهم، وعلى رأسهم المشتبه به ران شوشان وشركة يملكها تدعى “إي. هايروك للأعمال الترابية”، تصرفوا بالتعاون لتوزيع وتسوية فواتير ضريبية وهمية مشتبه بها بأسماء تلك الشركات، بهدف تمكينهم من التهرب من دفع الضرائب.
وكشف التحقيق أيضاً أن الشركات قدمت تقارير كاذبة لسلطات الضرائب وارتكبت جرائم غسيل أموال، مع تقديم تمثيل كاذب لسلطات الضرائب بشأن هوية المالكين الفعليين للشركات والنشاط الوهمي الذي تم تنفيذه فيها.
تم اعتقال أحد المشتبه بهم، تشن (سيمتشا) فيرغي، يوم الثلاثاء (4.11) وفي اليوم التالي (5.11)، مثل أمام محكمة الصلح في ريشون لتسيون للاشتباه في إدارته وإصداره فواتير وهمية للشركات المختلفة ضمن شبكة الشركات. وقررت المحكمة إطلاق سراح المشتبه به إلى الإقامة الجبرية. التحقيق مستمر.