تجري سلطة الضرائب، عبر تحقيقات جمارك وضريبة القيمة المضافة في القدس، تحقيقًا سريًا منذ فترة في قضية معقدة وواسعة النطاق، تتمحور حول عدة شركات إسرائيلية في مجال المنسوجات: AEDKT Tel Aviv، IL Fabrics، CNR Textiles، و MLA Zippers.
الشركات مدرجة في حصة التصدير ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ)، التي تشترك فيها إسرائيل والولايات المتحدة ومصر. تمنح هذه الاتفاقية إعفاءً جمركيًا في الولايات المتحدة على البضائع الواردة من مصر والتي خضعت لمعالجة معينة في إسرائيل، وكل ذلك بهدف تشجيع العلاقات الإسرائيلية المصرية مقابل فوائد اقتصادية واسعة من الولايات المتحدة.
وفقًا للشبهات، قامت الشركات الإسرائيلية بعشرات العمليات لتهريب الأقمشة والخيوط في صادرات إلى مصر دون الخضوع لأي تغيير أو معالجة في إسرائيل كما هو منصوص عليه في الاتفاقية، كل ذلك تحت ستار زائف واستغلال للاتفاقية وتقديم إقرارات تصدير كاذبة لسلطات الضرائب في إسرائيل. يُقدر حجم المخالفات بـ 27 مليون شيكل إسرائيلي.
بسبب هذه الإجراءات، هناك شبهات بوجود مخالفات بموجب قانون الجمارك، وقانون الاستيراد والتصدير، وقانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون حظر غسيل الأموال، وقانون العقوبات. بالإضافة إلى ذلك، قد تشكل المخالفات ضررًا جسيمًا للمنافسة في الصناعة في إسرائيل وخارجها، بل وقد تلقي بظلالها على العلاقات الدولية لإسرائيل.
اليوم، أصبح التحقيق علنيًا – حيث تم احتجاز أصحاب الشركات، أفيهي هاميل، ومديرهم، مئير كايسرمان – للتحقيق معهم. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء عمليات تفتيش واسعة في عدة مواقع، بما في ذلك مصانع الشركات، وتمت مصادرة كمية كبيرة من المواد. لاحقًا، تم عرض المالك والمدير أمام قاضي محكمة الصلح وتم إطلاق سراحهما بشروط مقيدة. التحقيق مستمر، ومن المتوقع استجواب العديد من الشهود كجزء منه.